Nov 08, 2020

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2 days ago · 银保监会官网18日发布的罚单显示,中国银行股份有限公司金华市分行因贷款审查严重不尽职等原因被罚80万元。银保监会官网截图罚单显示,中行 根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款150万元人民币。 案例24:江苏籍屠某分拆逃汇案. 2016年1月至2017年4月,屠某为实现非法向境外转移资产目的,利用43名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计折212.38万

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